Mehdi M.
Expert risques opérationnels et conformité
Paris (75) 700 €/jour Expérience : 10 ans et +
Consultant gestion des risques contrôle internes risques opérationnels AML Anti-corruption Anti-blanchiment d'argent gestion de projet
En quelques mots
Plus de 17 années d'expérience dans le secteur bancaire avec une expertise dans les domaines suivants :
- Conformité : diagnostic & revue critiques, pilotage de projets de mise en conformité notamment AML, abus de marché, vigilance, Sanctions & Embargos, lutte contre la corruption, RSE
- Missions d’expertise conformité réglementaire (FATCA/ Volcker Rule/MIFID II), RGPD, lutte anti-fraude..
- Risk Management & Contrôle Permanent: diagnostic & revue critiques, cartographie des processus et des risques opérationnels, monitoring des recommandations, KPI & KRI, animation filière, industrialisation, Bâle 2/3, formalisation du dispositif de contrôle permanent des activités, BCBS239..
- Analyse financière et contrôle interne comptable
- Audit externe et interne
Références
Plusieurs Missions en gestion des risques opérationnels et conformité:
- BNPPARIBAS CIB
- BNPPARIBAS ITG
- Daimler Financial Services
- Mizuho Bank
- AXA IM
- GENERALI
- Africinvest
- Harmonie Mutuelle
- SG Equipment Finance
- SG Group
- BNPPARIBAS IRB
- BNPPARIBAS Personal Finance
Etudes
MS Audit et Conseil ESCP
CFE (Certfied Fraud Examiner)
