David G.
Expert Lutte anti blanchiment & criminalité financière
Le Mans (72) 500 €/jour Expérience : 10 ans et +
En quelques mots
Ancien chef de services d'investigations et de contrôles au sein de l'administration fiscale, chargé de mission pendant 5 ans à la Délégation Nationale de Lutte contre les Fraudes, j'ai conseillé les Directeurs Généraux de l'administration fiscale du Niger et de la Cellule de renseignement financier de Madagascar dans le renforcement de leurs capacités à lutter contre les infractions financières.
J'ai conçu, développé et mis en œuvre des formations adaptées aux professionnels des investigations financières et de la prévention des risques de fraude, en France et à l'étranger;
Références
Préfiguration d'un service de renseignement au sein de l'Agence du Revenu du Canada
Préfiguration d''une division de contrôle et de surveillance du commerce électronique en Croatie,
Formation d'investigateurs et de vérificateurs sur le commerce électronique en Croatie
Projet de réorganisation de la chaine du contrôle fiscal au sein de l'administration fiscale du Niger
Formation des cadres et vérificateurs aux enquêtes financières et au technique de renseignement
Assistance de la CRF de Madagascar lors de l'évaluation mutuelle,
Formation des enquêteurs financiers de Madagascar
Conception de modules et lignes directrices pour les professionnels assujettis LBC/FT
Etudes
Certifié TADAT assessor
Supervision des EPNFD
