Expert international LBC/FT

En quelques mots

Je suis un expert en AML/CFT et en conformité réglementaire avec une expérience du soutien à la mise en œuvre de normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement contre le terrorisme, tant en Europe qu'en Afrique centrale.

Mon expertise comprend l'analyse réglementaire, les approches fondées sur le risque en matière de prévention de la criminalité financière, le reporting et le soutien aux réformes institutionnelles conformes aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).

Je soutiens les institutions, les organisations financières et les cabinets de conseil dans des domaines tels que :

• Analyse du cadre réglementaire AML/CFT
• Soutien à l'évaluation nationale des risques (NRA)
• Conformité et avis sur les politiques du GAFI
• Évaluation du risque de criminalité financière
• Renforcement des capacités institutionnelles en AML/CFT
• Recherche et rapports réglementaires
• Reporting auprès des institutions de régulation

Quadrilingue (français, anglais, italien, néerlandais), j'apporte une combinaison d'expertise technique, de connaissances affinées pour soutenir les organisations qui cherchent à renforcer leurs cadres d'intégrité financière.