Catherine C.
Consultante en compliance et gestion des risques
Paris (75) 2000 €/jour Expérience : 10 ans et +
Consultant compliance export trade compliance controle export sanctions anticorruption RGPD Sapin 2 FCPA Commerce international
En quelques mots
Près de 15 ans d'expérience dont 12 dans le conseil en gestion des risques et compliance : mise en place et gestion de programmes de transformation et de remédiation, revue de processus et procédures, analyse de risques, audit interne, évaluation et mise en place de systèmes de contrôle interne.
Principales expertises :
- Contrôle des exportations : expertise sur le ML français et de double usage européen et français, ITAR et EAR, bonne connaissance de l'ECL chinois.
- Sanctions internationales : Régimes de sanctions américains, européens et français
- Protection des données à caractère personnel : RGPD et réglementations locales
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
